LES I
Ontwikkeling, implementatie en governance van een anti-fraude programma binnen bedrijven en instellingen Definitie van fraude en de fraudevormen binnen bedrijven en instellingen Logische bouwstenen van een anti fraudeprogramma Management commitment en implementatie Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle Governance en interne naleving van het anti-fraudeprogramma
LES II
Ethiek & integriteit binnen bedrijven en instellingen en de fraudecirkel Gedragsregels en de toon aan de top Normen en waarden binnen bedrijven en instellingen De psyche van de fraudeur Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie
LES III
De juridische fraudecirkel I: fraudepreventie en -detectie Fraude preventie Pre-employmentscreening Fraude dectectie Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk) - Audit Committee Fraude detectie via bedrijfsadministraties
LES IV
De juridische fraudecirkel II: onderzoeken van fraude
Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek Observatie als onderzoeksmethode Gegevensvergaring door anderen te benaderen Interviewen van degene die verdacht wordt Vastleggen van fraude
LES V
De juridische fraudecirkel III: maatregelen De juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht De juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst
LES VI
Interne fraude Verschijningsvormen van interne fraude Fraudezaken en lessons learned Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
LES VII
Externe fraude Verschijningsvormen van externe fraude Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten Fraude indicatoren Technische aspecten van fraude-onderzoek Tactische aspecten van fraude-onderzoek Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken Samenwerking met de overheid
LES VIII
Digitaal rechercheren Opzet en werking van fraude-detectiesystemen (preventief en detectief) Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging Nuttige databanken en het gebruik daarvan
LES IX
Bijzondere fraudevormen I: Fraude en corruptie Cultuurbepaaldheid van corruptie Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid Preventie en detectie van corruptie in bedrijven Functiescheiding, twee-ogen principes
LES X
Bijzondere fraudevormen II: Financieel-economisch rechercheren Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren Rol van interne en externe accountants Instrumenten voor de preventie van boekhoudfraude Instrumenten voor de detectie van boekhoudfraude
LES XI
Bestrijding witwassen en CDD Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd Bestrijding witwassen Customer Due Diligence (CDD)
LES XII
Fraude afhandeling Publiekrechtelijke afhandeling van fraude Privaatrechtelijke afhandeling van fraude
LES XIII
Compliance Compliance en de financiële sector Relatie fraude en compliance Praktijk van de compliance-regelingen
Terug
Definitie van fraude en de fraudevormen binnen bedrijven en instellingen
Beroepen